La plataforma financiera FxWinning, dirigida por el empresario español David Merino Quintana, está bajo investigación en España, Estados Unidos y México por su presunta participación en una estafa financiera internacional basada en criptomonedas. Las autoridades ya comenzaron a intervenir cuentas bancarias, propiedades y billeteras digitales de los involucrados, mientras crece la lista de víctimas alrededor del mundo.
Según las estimaciones iniciales, entre 60,000 y 80,000 personas habrían sido afectadas en al menos 30 países, con un fraude que podría alcanzar los 3,000 millones de dólares. La plataforma prometía un algoritmo de inversión automatizada con un supuesto rendimiento anual del 60%, atrayendo a miles de inversionistas a través de redes sociales y promesas de riqueza rápida.
La empresa FxWinning Ltd está registrada en jurisdicciones opacas como Chipre, Hong Kong y San Vicente y las Granadinas, consideradas paraísos fiscales por su falta de regulación. Esta estructura dificultó la localización de los activos y la trazabilidad del dinero, que era recibido en la criptomoneda USDT (Tether) y luego convertido a dólares.
Canarios implicados y secreto de sumario
David Merino, originario de Las Palmas de Gran Canaria, no es el único implicado. También están bajo investigación Juan Faber, José González y Patrick Schilling Fuentes, todos vinculados a la trama. El abogado Carlos Aránguez, representante de más de 4,000 afectados en España, confirmó que el caso avanza en la Audiencia Nacional bajo el expediente 70/2023, y está a cargo del juez Manuel García Castellón.
Aunque se desconoce el paradero exacto de Merino, el proceso continúa bajo secreto de sumario. “A veces es mejor que permanezca en libertad si su móvil o billeteras están intervenidas, ya que eso permite rastrear movimientos”, explicó Aránguez.
Vínculos con otras estafas
El abogado también reveló que Merino fue uno de los fundadores de Arbistar, otra estafa piramidal con criptomonedas, y que posteriormente lanzó proyectos como Frequency antes de crear FxWinning. Su estrategia consistía en lanzar nuevos esquemas antes de que los anteriores colapsaran.
La investigación sigue avanzando, con la esperanza de recuperar parte de los fondos perdidos y llevar ante la justicia a los responsables de una de las mayores estafas financieras con criptomonedas de los últimos años.