El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió este miércoles órdenes que identifican a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones financieras mexicanas involucradas en actividades de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Estas acciones se enmarcan en la aplicación de la Ley FEND Off Fentanyl, una nueva legislación que otorga mayores facultades al Tesoro para combatir el financiamiento ilícito del narcotráfico. Las medidas incluyen la prohibición de transferencias de fondos entre entidades estadounidenses y las tres firmas mexicanas, incluyendo cuentas de moneda virtual.
De acuerdo con FinCEN, estas instituciones han facilitado, durante años, transacciones financieras que beneficiaron a cárteles mexicanos, como el CJNG, el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estas firmas “son engranajes clave en la cadena de suministro del fentanilo”, al permitir la movilización de fondos para la compra de precursores químicos provenientes de China.
Acusaciones específicas contra las instituciones mexicanas
CIBanco fue señalado por mantener una relación prolongada y sistemática con organizaciones criminales. Entre 2021 y 2024, habría procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas proveedoras de químicos para la fabricación de fentanilo. En 2023, un empleado facilitó la creación de una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en favor del Cártel del Golfo.
Intercam, por su parte, fue implicado en reuniones con miembros del CJNG para establecer esquemas de lavado. Se identificaron más de 1.5 millones de dólares transferidos a China desde empresas mexicanas entre 2021 y 2024.
En el caso de Vector, se le acusa de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, incluyendo el lavado de más de 2 millones de dólares entre 2013 y 2021. Además, habría realizado pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas entre 2018 y 2023.
Estas sanciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal, y marcan un hito en la cooperación entre Estados Unidos y México en el combate al crimen organizado y el flujo financiero asociado al fentanilo, una droga responsable de miles de muertes por sobredosis en Norteamérica.