CI Banco negó rotundamente cualquier vínculo con actividades ilícitas o con organizaciones criminales, luego de ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), por supuestamente facilitar operaciones de lavado de dinero para cárteles del narcotráfico en México.
En un comunicado oficial, la institución financiera mexicana afirmó que no tiene relación con operaciones fuera del marco legal y que cumple estrictamente con la regulación vigente. “CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, señala el documento difundido por el banco.
La entidad financiera recordó que forma parte del sistema bancario mexicano desde hace más de 40 años, y que en este tiempo se ha consolidado como una institución sólida, bajo supervisión constante de autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
CI Banco también destacó que, tras los señalamientos, la SHCP solicitó formalmente al Departamento del Tesoro pruebas que acrediten el supuesto nexo con operaciones delictivas. “Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, aclaró la institución, citando el pronunciamiento de Hacienda.
Además, reafirmó que los recursos de los clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y que sus operaciones continúan desarrollándose con total normalidad.
Acusaciones de FinCEN contra CI Banco
A pesar del rechazo del banco, el reporte de FinCEN sostiene que CI Banco habría sostenido relaciones con al menos tres organizaciones delictivas: el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
La investigación señala que el banco habría facilitado transferencias y transacciones que incluyeron la adquisición de precursores químicos desde China, utilizados para la elaboración de fentanilo y otros opioides sintéticos. Uno de los casos más delicados menciona que, en 2023, un empleado del banco presuntamente ayudó a crear una cuenta para lavar 10 millones de dólares a favor de un integrante del Cártel del Golfo.
A pesar de estos señalamientos, la postura institucional de CI Banco se mantiene firme en su defensa, a la espera de que las autoridades mexicanas y estadounidenses esclarezcan la situación con base en pruebas verificables.